Фахівець з фінансового моніторингу

Шукаємо в Україні
Офіс+Віддалено
Повна зайнятість

RozetkaPay — платіжний сервіс, який забезпечує зручний та простий процес покупки онлайн та офлайн. RozetkaPay забезпечує транзакції для 10 тисяч українських підприємців.

Анастасія Кіндріцька

Про проект:

RozetkaPay —  платіжний сервіс, який забезпечує зручні, швидкі та надійні платіжні сервіси як в онлайні, так і офлайні, а процес купівлі робить простим та безпечним.

RozetkaPay входить до групи компаній EVO-Rozetka. Платіжний сервіс створений на базі найвідоміших маркетплейсів країни, якими користуються мільйони українців. Наші сервіси вже використовують Rozetka, Prom, Vchasno, Bigl, Shafa, HelpVolunteer, Vodafone, Robota.ua, Yakaboo та інші.

Про команду:

У проекті фінтеху більше 160 фахівців. Це команди розробки та розвитку продуктів, технічної підтримки, команди з операційних фінансів та ризик-менеджменту. Всі вони взаємодіють з підрозділом фінансового моніторингу. Зараз ми підсилюємо команду фінмоніторингу, а саме підрозділ належної перевірки клієнтів та шукаємо двох Specialist of Identification&Verification. Це пов’язано зі збільшенням кількості клієнтів, які хочуть встановити з нами ділові відносини. Наразі підрозділ належної перевірки клієнтів складається з 4 фахівців, керівника підрозділу та його заступника.

Що важливо для даної ролі:

  • обов’язковий досвід роботи від 1 року у сфері фінансового моніторингу або у підрозділах, що безпосередньо проводять належну перевірку клієнтів в небанківських фінансових установах (переказ коштів, кредитування) або в банках
  •  бездоганна ділова репутація
  • знання актуального законодавства у сфері фінансового моніторингу та законодавства з питань діяльності небанківських фінансових установ (переказ коштів)
  •  досвід користування спеціалізованими сервісами YouScore, FinAp, K.I.С.

Задачі:

  • належна перевірка клієнтів (в т.ч. виявлення PEP, встановлення КБВ тощо)
  • надання консультацій та роз’яснень іншим підрозділам з питань належної перевірки клієнтів та забезпечення методологічної підтримки співробітників фінансової компанії з питань фінансового моніторингу
  • виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів
  • оцінка/переоцінка та моніторинг ризику ділових відносин з клієнтами
  • управління ризиками установи з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

Ми пропонуємо:

  • офіційне працевлаштування у штат компанії ФК EVO
  • зарплату у вигляді ставки та додаткової мотивації за виконання та перевиконання командного плану
  • 24 календарних дні оплачуваної відпустки на рік, необмежена кількість лікарняних
  • віддалену роботу та можливість працювати в офісі за бажанням (м.Київ, вул. Харківське шосе 201/203). Графік роботи з 9:00 до 18:00
  •  медичне страхування
  • послуги корпоративного психолога
  • роботу в команді, підтримку та допомогу на період адаптації та після
  • цікаві задачі (проект активно розвивається, і кожен член команди має можливість впливати на його розвиток)

Етапи відбору:

Відбір по резюме

Інтерв’ю з рекрутером

Інтерв’ю з лідером

Фінальне інтерв’ю

Поділитись вакансією у соціальних мережах