Фахівець з фінансового моніторингу

Про проєкт:

EVO Fintech — це платіжне рішення, яке працює на ринку під брендом RozetkaPay. ​ ​RozetkaPay входить до групи компаній EVO-Rozetka.
Платіжне рішення створене на базі найвідоміших маркетплейсів країни, якими користуються мільйони українців — Prom.ua, Rozetka, Made With Bravery, Satu.kz, Vchasno, Bigl, ІЗІ, Shafa, HelpVolunteer. RozetkaPay забезпечує зручні, швидкі та надійні платіжні сервіси як в онлайні, так і офлайні. Ми робимо процес купівлі простим та безпечним.

Про команду:

У проєкті фінтеху більше 130 фахівців. Це команди розробки та розвитку продуктів, технічної підтримки, команди по операційним фінансам та ризик-менеджменту. Всі вони взаємодіють з підрозділом фінансового моніторингу. Зараз ми підсилюємо команду фінмоніторингу, а саме підрозділ належної перевірки клієнтів та шукаємо двох Specialist of Identification&Verification. Це пов’язано зі збільшенням кількості клієнтів, які хочуть встановити з нами ділові відносини. На даний час підрозділ належної перевірки клієнтів складається з 4 фахівців, керівника підрозділу та його заступника.

Що важливо для даної ролі:

– обов’язковий досвід роботи від 1 року у сфері фінансового моніторингу або у підрозділах, що безпосередньо проводять належну перевірку клієнтів в небанківських фінансових установах (переказ коштів, кредитування) або в банках
– бездоганна ділова репутація
– знання актуального законодавства у сфері фінансового моніторингу та законодавства з питань діяльності небанківських фінансових установ (переказ коштів)
– досвід користування спеціалізованими сервісами YouScore, FinAp, K.I.S

Задачі:

– належна перевірка клієнтів (в т.ч. виявлення PEP, встановлення КБВ тощо)
– надання консультацій та роз’яснень іншим підрозділам з питань належної перевірки клієнтів та забезпечення методологічної підтримки співробітників фінансової компанії з питань фінансового моніторингу
– виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів
– оцінка/переоцінка та моніторинг ризику ділових відносин з клієнтами
– управління ризиками установи з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

Етапи відбору:

– відбір по резюме
– інтерв’ю з рекрутером
– інтерв’ю з лідерами напрямку
– фінальне інтерв’ю

Ми пропонуємо:

– офіційне працевлаштування у штат компанії ФК EVO
– зарплату у вигляді ставки та додаткової мотивації за виконання та перевиконання командного плану
– 24 календарних дні оплачуваної відпустки на рік, необмежена кількість лікарняних.
– віддалену роботу та можливість працювати в офісі за бажанням (м.Київ, вул. Харківське шосе 201/203). Графік роботи з 9:00 до 18:00
– медичне страхування
– послуги корпоративного психолога
– роботу в команді, підтримку та допомогу на період адаптації та після
– цікаві задачі (проєкт активно розвивається, і кожен член команди має можливість впливати на його розвиток)