Методолог (напрям фінансовий моніторинг)

Про проєкт:

EVO Fintech створює та об’єднує продукти у рішення під брендом RozetkaPay – https://rozetkapay.com/, які повʼязують онлайн оплати в інтернет, оплати в касах (карткою та готівкою), а також переказами з картки на картку. До того ж рішення щодо дистанційної верифікації та ідентифікації партнерів для подальшого підписання з ними договорів з переказу коштів для забезпечення прийому оплат за замовлення з маркетплейсів.

Продукти EVO Fintech уже використовують Rozetka, Prom, Made With Bravery, Satu.kz, Vchasno, Bigl, Izi, Shafa, HelpVolunteer, Vodafone і перелік клієнтів продовжує розширюватись.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування у штат компанії
• 24 календарних дні оплачуваної відпустки на рік, необмежена кількість лікарняних
• мікс формат роботи: віддалено + офіс (м.Київ, метро Бориспільська)
• медичне страхування
• послуги корпоративного психолога
• забезпечуємо необхідною для роботи технікою

Задачі:

• розробка внутрішніх нормативних документів (далі – ВНД), що регламентують порядок проведення операцій за направленням «Фінансовий моніторинг», в тому числі розробка правил фінансового моніторингу, програм проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, передбачених законодавством України, в тому числі визначених Положення 107 1; внутрішніх документів з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), далі – «Фінансовий моніторинг»;
• розробка описів бізнес-процесів в частині проведення процедур Фінансового моніторингу (в тому числі щодо належної перевірки клієнтів, фінансового моніторингу платіжних операцій, що проводяться небанківським надавачем платіжних послуг, проведення аналізу операцій з використанням ризик-орієнтованого підходу), розробки інструкцій користувачів, тощо;
• розробка та/або оновлення положень про структурні підрозділи, задіяні в проведенні Фінансового моніторингу в Товаристві, посадових інструкцій працівників, задіяних в процедурах Фінансового моніторингу;
• внесення необхідних змін/розробка нових ВНД, потреба в яких виникає внаслідок змін у чинному законодавстві України з питань Фінансового моніторингу та/або внаслідок провадження нових видів продуктів Товариства, підтримання зазначених ВНД в актуальному стані;
• методологічне супроводження Відповідального працівника Товариства з фінансового моніторингу щодо реалізації/розвитку процедур Фінансового моніторингу в Товаристві, бізнес- процесів/їх частин, що містять процедури Фінансового моніторингу, в тому числі формування запитів та отримання роз’яснень від Регуляторів щодо їх вимог до побудови/функціонування Фінансового моніторингу в Товаристві
  

Що важливо для даної ролі:

• вища економічна та/або юридична освіта;
• досвід роботи в підрозділі методології/підрозділі по розробці та документуванню бізнес-процесів/підрозділі методології фінансового моніторингу в банку/небанківських надавачах фінансових послуг за напрямком «Фінансовий моніторинг» не менше 3-х років (досвід роботи в банку/небанківському надавачі платіжних послуг у якості Відповідального працівника з фінансового моніторингу та досвіду побудови, опису та впровадження
  ефективної системи фінансового моніторингу буде перевагою);
• досвід/навички методологічної роботи з опису бізнес-процесів, як у вигляді політик, положень, правил, процедур, регламентів, інструкцій, блок-схем, формування технічних завдань на автоматизацію процесів/операцій, тощо;
• знання норм чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ, що регулюють порядок проведення фінансового моніторингу небанківським надавачем платіжних послуг, норм законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
• структурне мислення, здатність формулювати думки коротко та по суті, здатність до систематизації та структуризації документів різних видів

Етапи відбору:

• Інтерв’ю з лідером
• Фінальне інтерв’ю